О Правлении

Принято решением
Правления ГИФА
от 12 марта 1999 года

ПОЛОЖЕНИЕ о ПРАВЛЕНИИ ГИЛЬДИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ и ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Гильдии инвестиционных финансовых аналитиков (далее по тексту - “ГИФА” или “Гильдия”) и регулирует вопросы, связанные с компетенцией, организацией и деятельностью Правления Гильдии.

1. Компетенция Правления

1.1. В соответствии с Уставом ГИФА Правление является руководящим органом Гильдии в период между заседаниями Общего собрания.

1.2. Правление:

1.2.1. Утверждает финансовый план и бюджет Гильдии и вносит в него изменений.
1.2.2.утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Гильдии (внутренние документы Гильдии, в том числе - Положения).
1.2.3.утверждает состав Попечительского Совета.
1.2.4.Определяет размер и порядок уплаты взносов.
1.2.5.Принимает решения

1.2.5.1. о создании филиалов и открытии представительств Гильдии.
1.2.5.2. Об участии в других организациях.
1.2.5.3. О создании (ликвидации) некоммерческих и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность, которая направлена на достижение уставных целей Гильдии.
1.2.5.4. о приеме в члены Гильдии и исключении из состава членов Гильдии.
1.2.5.5. О вступлении в Гильдии и союзы, участие в других юридических лицах.
1.2.5.6. О формировании комиссий и назначении Председателей комиссий.

1.3. утверждает Правила членства в Гильдии;

1.4. принимает решения об исключении из членов Гильдии;

1.5. устанавливает требования, предъявляемые к кандидатурам Президента, производит предварительный отбор кандидатур и выносит их на утверждение Общего Собрания Гильдии;

1.6. осуществляет контроль над деятельностью Президента Гильдии, его заместителей и в случае необходимости приостанавливает действие их полномочий;

1.7. утверждает штаты Гильдии;

1.8. заслушивает и утверждает отчеты председателей Комиссий;

1.9. назначает независимого аудитора;

1.10. осуществляет иные функции в соответствии с решениями Общего Собрания Гильдии.

2. Состав Правления, срок полномочий и порядок его формирования

2.1. Правление состоит из ___________ членов, избираемых Общим Собранием на один год. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Членами Правления являются только действительные члены Гильдии. В случае если количество действительных членов Гильдии на начальном этапе развития меньше числа, указанного в п.2.1, в Правление могут быть включены и просто члены Гильдии.

2.3. Кандидаты в члены Правления могут быть выдвинуты членами Гильдии следующим образом:

• в письменном виде заявлением на имя Президента Гильдии в течение всего срока, после получения уведомления о проведении Общего Собрания, рассматривающего вопрос о выборе членов Правления;
• устно на Общем Собрании.

2.4. Формирование Правления может быть осуществлено только на Общем Собрании простым рейтинговым голосованием. В случае, когда несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, по этим кандидатам проводится повторное голосование. Процедура повторяется до избрания всего состава Правления.

2.5. Членство в Правлении является безвозмездным.

2.6. Президент Гильдии автоматически является Председателем Правления Гильдии.

2.7. Члены Правления участвуют в заседаниях Правления лично или через представителя, который действует на основании доверенности (далее по тексту - "Представитель члена Правления").

Доверенность должна быть оформлена соответствующем образом, содержать имя и должность представителя, срок, на который она выдана, объем предоставленных полномочий (в частности, право подписи и голоса от имени члена Гильдии). Доверенность должна быть передана Председателю Правления до начала заседания.

В случае нарушения требований настоящей статьи представитель члена Правления участвует в заседании Правления только с правом совещательного голоса.

2.8. Правление полномочно, если в его состав с правом решающего голоса входит не менее десяти членов. Если число членов Правления уменьшается до девяти членов, Председатель Правления принимает меры для созыва внеочередного Общего Собрания, на котором производятся довыборы. Такое заседание должно быть проведено в течение месяца со дня открытия последней вакансии.

3. Председатель Правления

3.1. Председатель Правления:
2. осуществляет подготовку заседаний Правления и председательствует на них;
3. созывает внеочередные заседания Правления;
4. отчитывается о работе Правления Гильдии на Общих Собраниях;
5. осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета Гильдии, Правления или положениями нормативных документов Гильдии.

4. Прекращение членства в Правлении

4.1. Любой член Правления может добровольно выйти из его состава, направив на имя Президента заявление с подробным объяснением причин.

4.2. При открытии вакансии в Правлении Президент на очередном заседании Правления ставит вопрос о созыве внеочередного Общего Собрания для избрания нового члена Правления. Правление вправе назначить любую дату проведения Общего Собрания и установить любые сроки и порядок уведомления членов Гильдии об открытии вакансии.

5. Порядок проведения заседаний Правления

5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. Повестка дня заседаний Правления готовится Президентом или, по его поручению, исполнительным директором, с учетом предложений, поступивших от членов Правления, руководителей комиссий, а также членов наблюдательного совета. Оповещение членов Правления и приглашенных лиц осуществляет Исполнительный директор Гильдии.

Документы, предлагаемые на рассмотрение Правления и не распространенные среди членов Правления за три дня до намеченной даты заседания, могут быть приняты к рассмотрению только по специальному решению Правления.

5.3. Для проверки полномочий членов Правления, ведения протокола и подсчета голосов перед началом заседания Президентом назначается секретарь.

5.4. Заседание Правления открывает и ведет Президент. В его отсутствие для ведения заседания избирается председатель заседания.

5.5. Если не установлено иное, заседания Правления являются закрытыми. В случае проведения открытых заседаний члены Гильдии могут участвовать в них с правом совещательного голоса и только в рамках предложенной повестки дня.

6. Решения Правления

6.1. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании, голос Президента является решающим.

6.2. Заседание Правления Гильдии правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления Гильдии принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Правление вправе установить иной порядок голосования по отдельным вопросам.

6.3. Решения Правления по вопросам, предусмотренным пунктами 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5.1 - 1.2.5.3. принимаются квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Решения Правления об исключении из членов Гильдии принимаются большинством в две трети от списочного состава Правления.

6.4. Решения Правления, принятые на одном заседании, оформляются в письменной форме в виде резолюции. Резолюция должна быть подписана Председателем Правления (Президентом), содержать информацию о персональном составе участников заседания и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.

Решение об исключении из членов Гильдии должно содержать обоснование.

6.5. Решения Правления вступают в силу либо со специального указанного в них дня, либо на шестой рабочий день со дня направления резолюции для оповещения членов Гильдии.

6.6. Решения Правления обязательны для всех членов Гильдии. Решения Правления могут быть изменены или отменены по решению Общего Собрания.

6.7. Контроль над исполнением решений Правления возлагается на исполнительную дирекцию Гильдии.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение производится по решению Правления, принятому по предложению любого члена Правления или Президента Гильдии, и требует утверждения на очередном Общем Собрании.